La directora de reclamaciones de la CNMV reconoce que Fórum y Afinsa eran competencia del organismo
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La directora del Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Gloria Bombín, reconoció hoy ante el juez Baltasar Garzón que en 1999 tramitó dos reclamaciones presentadas contra Fórum Filatélico y Afinsa por estar actuando como entidades financieras y que no las consideró como entidades fuera de la competencia del organismo supervisor, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Bombín declaró hoy como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dentro de las diligencias de la investigación penal por la presunta estafa de Fórum.
La testigo tramitó en 1999 dos reclamaciones contra las filatélicas que concluyeron con informe favorable al reclamante y la clasificación de las empresas como "entidades financieras no registradas" en la Memoria Anual de 1999.
En la misma memoria aparecen 14 reclamaciones que fueron consideradas como "fuera de las competencias de la CNMV", entre las que no se incluyó ni a Fórum ni Afinsa.
Bombín afirmó que "recibió órdenes" del entonces presidente de la CNMV Juan Fernández Armesto sobre qué hacer con las reclamaciones y dejó claro que éste estaba informado de todo mediante las reuniones mensuales que se celebraban para estudiar las denuncias, según las mismas fuentes. Armesto declaró el pasado mes de marzo ante Garzón que nunca tuvo conocimiento del expediente sobre Fórum y Afinsa.
La testigo explicó que traspasó todo el expediente a la Dirección de Inspección del organismo supervisor y, en concreto, al inspector Jesús Formoso. Asimismo, apuntó que la persona que tramitó el expediente de Fórum y Afinsa fue el entonces director de Supervisión de la CNMV, Pedro Villegas.
LA DOCUMENTACIÓN NO LLEGA AL JUZAGDO.
La directora del Servicio de Reclamaciones de la CNMV explicó que en el archivo histórico del organismo existen nueve tomos de documentación correspondientes a esa época en los que están los expedientes mencionados. Bombín afirmó "no saber" por qué la CNMV no ha remitido esa documentación a la Audiencia Nacional, a pesar de el juez la ha solicitado varias veces.
Las acusaciones particulares pedirán a Garzón que llame a declarar a las personas señaladas y que vuelva a solicitar la documentación al organismo supervisor. Los letrados de los afectados consideran que Bombín incurrió en un delito de dolo eventual, que tiene lugar cuando el sujeto posibilita con su actuación un daño que sólo considera probable.
Asimismo, las acusaciones particulares consideran que existe responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación de la CNMV, a la que acusan de incurrir en un delito tipificado en el artículo 26 bis a la Ley del Mercado de Valores, que otorgaba la obligación de regular cualquier actividad de captación de ahorro, y que fue derogado por el PSOE en 2005.
Por último, Bombín explicó que su cometido al frente del Servicio de Reclamaciones sólo fue recibir las denuncias y comprobar si las entidades estaban registradas o no. En caso de que la denuncia llegara de una persona anónima, que no fue el caso de las filatélicas, éstas se clasificaban directamente como "entidades financieras no registradas".
La testigo habló en todo momento de "entidades no registradas", evitando la calificación de "financieras", ya que la CNMV rechaza su competencia alegando que la actividad era "mercantil", según las mismas fuentes.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-directora-reclamaciones-cnmv-reconoce-forum-afinsa-eran-competencia-organismo-20091002150809.html
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martes, 6 de octubre de 2009
martes, 26 de mayo de 2009
PEDRAZ DESESTIMA QUE DECLAREN LOS PRESIDENTES DE LA CNMV
Les adjuntamos un link donde poder informarse sobre la noticia publicada el pasado día 25 de Mayo sobre la desestimación por parte del Juez Pedraz para que declaren los presidentes de la CNMV:
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha desestimado que declaren dentro de la causa contra Afinsa los antiguos presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Fernández Armesto, Blas Calzada y Manuel Conthe, pero solicita a Baltasar Garzón que le remita los testimonios de los tres dentro de las investigaciones por Fórum Filatélico.
"De la documentación remitida por la CNMV no se deriva la necesidad de que presten declaración las personas propuestas, al no haber tenido conocimiento de la operativa y funcionamiento de Afinsa", justifica Pedraz en el auto dictado el pasado 22 de mayo al que tuvo acceso Europa Press.
Las acusaciones particulares de los afectados por Fórum y Afinsa pidieron en diciembre de 2007 la declaración como testigos de los tres ex presidentes del organismo supervisor en ambos procesos, tras descubrir que en la Memoria Anual de 1999 las filatélicas fueron registradas como "entidades financieras no registradas", sin que se actuara contra ellas.
El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional obligó a Garzón a que llamara a declarar a los tres testigos por estos hechos, después de dos negativas del juez, al considerar sus testimonios "necesarios, posibles y útiles".
Pedraz desestima en el auto el recurso de reforma presentado por las defensas de los antiguos presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano y Albertino de Figueiredo, contra la providencia del pasado 9 de marzo mediante la que desestimó estas declaraciones.
Durante sus declaraciones ante Garzón, Conthe reconoció que las filatélicas captaban ahorro del público como si fueran entidades financieras. Por su parte, Calzada admitió que bajo su presidencia se abrió un debate sobre la falta de regulación de las empresas entre los principales organismos económicos del Estado.
En este sentido, los abogados de los afectados solicitaron a principios de mayo a Garzón que obligue a la CNMV, a los ministerios de Economía y Justicia, al Banco de España, y a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a que remitan al juzgado los dictámenes jurídicos elaborados entre enero y abril de 2002 que demuestran que conocían que las filatélicas operaban sin regulación.
Tres años después de la intervención judicial del 9 de mayo de 2006, ninguno de los cuatro organismos han enviado estos informes para que sean incorporados a los procesos contencioso-administrativo y penal que sigue la Audiencia Nacional por las estafas filatélicas, y que se elaboraron a raíz de varias denuncias presentadas contra Afinsa por actuar como un banco ante los distintos organismos económicos del Estado
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-pedraz-desestima-declaren-presidentes-cnmv-afinsa-pide-testimonios-garzon-20090525194813.htm
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha desestimado que declaren dentro de la causa contra Afinsa los antiguos presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Fernández Armesto, Blas Calzada y Manuel Conthe, pero solicita a Baltasar Garzón que le remita los testimonios de los tres dentro de las investigaciones por Fórum Filatélico.
"De la documentación remitida por la CNMV no se deriva la necesidad de que presten declaración las personas propuestas, al no haber tenido conocimiento de la operativa y funcionamiento de Afinsa", justifica Pedraz en el auto dictado el pasado 22 de mayo al que tuvo acceso Europa Press.
Las acusaciones particulares de los afectados por Fórum y Afinsa pidieron en diciembre de 2007 la declaración como testigos de los tres ex presidentes del organismo supervisor en ambos procesos, tras descubrir que en la Memoria Anual de 1999 las filatélicas fueron registradas como "entidades financieras no registradas", sin que se actuara contra ellas.
El pasado mes de mayo, la Audiencia Nacional obligó a Garzón a que llamara a declarar a los tres testigos por estos hechos, después de dos negativas del juez, al considerar sus testimonios "necesarios, posibles y útiles".
Pedraz desestima en el auto el recurso de reforma presentado por las defensas de los antiguos presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano y Albertino de Figueiredo, contra la providencia del pasado 9 de marzo mediante la que desestimó estas declaraciones.
Durante sus declaraciones ante Garzón, Conthe reconoció que las filatélicas captaban ahorro del público como si fueran entidades financieras. Por su parte, Calzada admitió que bajo su presidencia se abrió un debate sobre la falta de regulación de las empresas entre los principales organismos económicos del Estado.
En este sentido, los abogados de los afectados solicitaron a principios de mayo a Garzón que obligue a la CNMV, a los ministerios de Economía y Justicia, al Banco de España, y a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a que remitan al juzgado los dictámenes jurídicos elaborados entre enero y abril de 2002 que demuestran que conocían que las filatélicas operaban sin regulación.
Tres años después de la intervención judicial del 9 de mayo de 2006, ninguno de los cuatro organismos han enviado estos informes para que sean incorporados a los procesos contencioso-administrativo y penal que sigue la Audiencia Nacional por las estafas filatélicas, y que se elaboraron a raíz de varias denuncias presentadas contra Afinsa por actuar como un banco ante los distintos organismos económicos del Estado
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-pedraz-desestima-declaren-presidentes-cnmv-afinsa-pide-testimonios-garzon-20090525194813.htm
jueves, 21 de mayo de 2009
EL JUEZ PEDRAZ ADMITE A TRAMITE LAS DECLARACIONES DE EXPRESIDENTES DE LA CNMV
Estimados Asociados,
Creemos que esta noticia es importante de cara a la futura responsabilidad patrimonial del estado.
Al igual que ocurrió con Forum, será interesante ver como se pronuncian los ex responsables de la CNMV respecto a Afinsa.
Invertia- Últimas Noticias Martes, 19 de Mayo de 2009, 13:18hs
Fuente: EFE
FORUM - AFINSA
A.Nacional admite a trámite recurso que pide declaración ex presidentes CNMV
Madrid, 19 may (EFECOM).- El juez que sigue en la Audiencia Nacional el "caso Afinsa", Santiago Pedraz, ha admitido a trámite un recurso de reforma presentado por la defensa de los propietarios de la compañía que podría permitir tomar declaración a varios ex presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De aceptar este recurso, presentado contra una resolución que denegaba la comparecencia solicitada por los propietarios de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas y Albertino de Figueiredo, podrían declarar en esta causa el secretario de la CNMV, Javier Rodríguez Pellitero, y los ex presidentes del organismo Manuel Conthe, Juan Fernández Armesto y Blas Calzada.
El recurso de reforma fue aceptado después de que los ex presidentes de la CNMV y el secretario del consejo del organismo comparecieran ante el juez el pasado mes de marzo por el caso de Fórum Filatélico, a petición de las acusaciones particulares.
En un auto fechado el 11 de mayo, Pedraz admite dicho recurso, en el que los ex gestores de Afinsa consideran que la decisión de no celebrar dichas declaraciones por tratarse de una diligencia "superflua e innecesaria" no se ajusta a Derecho.
Además, señalan que los hechos que se investigan en este procedimiento y las diligencias contra Fórum Filatélico no son "sustancialmente diferentes", como considera el instructor en la resolución recurrida, sino que ambas querellas tienen un contenido "idéntico".
Por este motivo, piden al juzgado que señale fecha y hora para su comparecencia ante el juez, dado que ninguno de ellos ha declarado aún por el caso Afinsa. EFECOM ecm-atc-jg/mlr
Creemos que esta noticia es importante de cara a la futura responsabilidad patrimonial del estado.
Al igual que ocurrió con Forum, será interesante ver como se pronuncian los ex responsables de la CNMV respecto a Afinsa.
Invertia- Últimas Noticias Martes, 19 de Mayo de 2009, 13:18hs
Fuente: EFE
FORUM - AFINSA
A.Nacional admite a trámite recurso que pide declaración ex presidentes CNMV
Madrid, 19 may (EFECOM).- El juez que sigue en la Audiencia Nacional el "caso Afinsa", Santiago Pedraz, ha admitido a trámite un recurso de reforma presentado por la defensa de los propietarios de la compañía que podría permitir tomar declaración a varios ex presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De aceptar este recurso, presentado contra una resolución que denegaba la comparecencia solicitada por los propietarios de Afinsa, Juan Antonio Cano Cuevas y Albertino de Figueiredo, podrían declarar en esta causa el secretario de la CNMV, Javier Rodríguez Pellitero, y los ex presidentes del organismo Manuel Conthe, Juan Fernández Armesto y Blas Calzada.
El recurso de reforma fue aceptado después de que los ex presidentes de la CNMV y el secretario del consejo del organismo comparecieran ante el juez el pasado mes de marzo por el caso de Fórum Filatélico, a petición de las acusaciones particulares.
En un auto fechado el 11 de mayo, Pedraz admite dicho recurso, en el que los ex gestores de Afinsa consideran que la decisión de no celebrar dichas declaraciones por tratarse de una diligencia "superflua e innecesaria" no se ajusta a Derecho.
Además, señalan que los hechos que se investigan en este procedimiento y las diligencias contra Fórum Filatélico no son "sustancialmente diferentes", como considera el instructor en la resolución recurrida, sino que ambas querellas tienen un contenido "idéntico".
Por este motivo, piden al juzgado que señale fecha y hora para su comparecencia ante el juez, dado que ninguno de ellos ha declarado aún por el caso Afinsa. EFECOM ecm-atc-jg/mlr
martes, 24 de marzo de 2009
DECLARACIONES ANTE EL JUEZ GARZÓN DE EX-PRESIDENTES DE LA CNMV
Por el interés que consideramos tienen las declaraciones de los Ex-Presidentes de la CNMV Manuel Conthe, Blas Calzada y Juan Férnadez-Armesto ante el Juez Garzón, les citamos algunos enlaces donde se recoge esta noticia. No obstante, pueden ustedes hacerse eco de la información en cualquier otro medio.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-afectados-forum-afinsa-acusan-gobierno-fraude-creditos-ico-20090324131727.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1116833/03/09/Caso-filatelia-conthe-reitera-ante-garzon-que-el-control-de-las-filatelicas-correspondia-al-banco-de-espana.html
Asociación de Afectados de Afinsa
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-afectados-forum-afinsa-acusan-gobierno-fraude-creditos-ico-20090324131727.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1116833/03/09/Caso-filatelia-conthe-reitera-ante-garzon-que-el-control-de-las-filatelicas-correspondia-al-banco-de-espana.html
Asociación de Afectados de Afinsa
martes, 20 de enero de 2009
DECLARACIONES DE TRES EX-PRESIDENTES DE LA CNMV
La Asociación considera que aunque estas comparecencias son motivadas por el caso Fourm Filatélico, su lectura puede ser de interés para nuestro caso.
Este artículo pueden consultarlo en los siguientes periodicos:
El Mundo en su edición del día 19/01/2009
El Economista en su edición del día 19/01/2009
Asociación de Afectados de Afinsa
Este artículo pueden consultarlo en los siguientes periodicos:
El Mundo en su edición del día 19/01/2009
El Economista en su edición del día 19/01/2009
Asociación de Afectados de Afinsa
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